Mantienen congeladas cuentas ligadas a Cabeza de Vaca
CIudad Victoria, Tamaulipas.-Un juez federal negó la protección de la justicia a dos empresas ligadas al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra el bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Carlos Alberto Escobedo Yáñez, juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas, dictó las sentencias el pasado 29 de mayo y dio a conocer el sentido de las resoluciones dentro de tres juicios de amparo relacionados con el caso.
Las empresas a las que se les negó el amparo son Desarrolladora Cava, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en 2021 el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno de México su cooperación tras detectar presuntas irregularidades bancarias relacionadas con empresas del exmandatario estatal.
El 18 de mayo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias vinculadas con dichas compañías, además de su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas.
La defensa legal promovió juicios de amparo contra esa medida; sin embargo, el juez federal negó la protección de la justicia contra el congelamiento de las cuentas.
Los asuntos están relacionados con los juicios de amparo 721/2021, 731/2021 y 733/2021.
Según antecedentes del caso, los socios de las empresas señaladas son el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus hermanos, Ismael y José Manuel.
Fuentes judiciales señalaron que el juez determinó que el congelamiento de las cuentas fue legal, debido a que se originó en una solicitud de colaboración internacional presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La investigación está relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero. De acuerdo con la información judicial, la solicitud señalaba que las personas mencionadas eran objeto de una indagatoria en Estados Unidos por posibles operaciones de lavado internacional de activos y movimientos financieros detectados en ese país y en otros.
También se explicó que el bloqueo de cuentas busca evitar que recursos posiblemente relacionados con actividades ilícitas sean transferidos u ocultados mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.
En la resolución se hizo énfasis en que México y Estados Unidos forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que promueve la cooperación entre países para prevenir y combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Por ello, la actuación de México fue considerada parte del cumplimiento de compromisos internacionales en materia de combate a operaciones financieras ilícitas.