Tiene Eugenio en EU nueva acusación
También es por lavado de dinero, e igualmente ‘comparte’ expediente con su cuñado Óscar Gómez
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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Fiscales estadounidenses consiguieron una nueva acusación contra el ex gobernador priista Eugenio Hernández Flores y su cuñado, Óscar Manuel Gómez Guerra.
Se trata del encauzamiento criminal C-14-178-SS, también radicado en la Corte para el Distrito Sur de Texas.
Al ex gobernador se le señala de operar una amplia red de lavado de dinero público de los tamaulipecos, así como de defraudar a varias instituciones bancarias del vecino país del norte.
Igualmente se le notifica un aviso de confiscación de cuando menos cuatro mansiones, tres en McAllen y una en Austin, Texas.
Son alrededor de 30 millones de dólares en que estiman el daño y el costo de esos inmuebles, presuntamente adquiridos con productos de las actividades ilícitas.
Aunque el documento fue sellado el 8 de febrero pasado, apenas se hizo público.
A Hernández Flores lo señalan de haber cometido una serie de delitos entre el 1 de enero de 2008 y el 27 de mayo de 2015.
“Fraude bancario, delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno a un funcionario público y apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos”, se lee en el expediente.
También lo acusan del “funcionamiento ilícito de una empresa de transmisión de dinero sin licencia y sabiendo que dicho transporte, transmisión y cesión fue diseñado en su totalidad o en parte para ocultar y disimular la naturaleza, ubicación, fuente propiedad y control del producto de la actividad ilegal”, se agrega.
Eugenio Hernández y Óscar Gómez igualmente son señalados de ejecutar, y tratar de ejecutar un esquema para defraudar al Inter National Bank, al Lone Star Bank y al Banco Internacional de Comercio.
“Mediante pretensiones, declaraciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas”.
“Es parte del esquema y el artificio que los acusados materialmente falsificaron sus fuentes de ingresos en relación con el movimiento de dinero de los Estados Unidos Mexicanos a los Estados Unidos en apoyo a la financiación de múltiples cuentas en el International Bank”.
+LAS MANSIONES QUE LE CONFISCARÁN…
1) En los lotes 28 y 29 en el Residencial Del Lago, en el 4416 de South H Street, McAllen, Texas.
2) Cueva de Oro, Austin, Texas. Lote 3, Bloque A, 78746.
3) 810 E. Francisca Ave. McAllen, Texas, residencial Del Lago, McAllen, Texas.
4) 505 E. Uphall, McAllen, Texas, Subvención de Las Villitas
Se trata del encauzamiento criminal C-14-178-SS, también radicado en la Corte para el Distrito Sur de Texas.
Al ex gobernador se le señala de operar una amplia red de lavado de dinero público de los tamaulipecos, así como de defraudar a varias instituciones bancarias del vecino país del norte.
Igualmente se le notifica un aviso de confiscación de cuando menos cuatro mansiones, tres en McAllen y una en Austin, Texas.
Son alrededor de 30 millones de dólares en que estiman el daño y el costo de esos inmuebles, presuntamente adquiridos con productos de las actividades ilícitas.
Aunque el documento fue sellado el 8 de febrero pasado, apenas se hizo público.
A Hernández Flores lo señalan de haber cometido una serie de delitos entre el 1 de enero de 2008 y el 27 de mayo de 2015.
“Fraude bancario, delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno a un funcionario público y apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos”, se lee en el expediente.
También lo acusan del “funcionamiento ilícito de una empresa de transmisión de dinero sin licencia y sabiendo que dicho transporte, transmisión y cesión fue diseñado en su totalidad o en parte para ocultar y disimular la naturaleza, ubicación, fuente propiedad y control del producto de la actividad ilegal”, se agrega.
Eugenio Hernández y Óscar Gómez igualmente son señalados de ejecutar, y tratar de ejecutar un esquema para defraudar al Inter National Bank, al Lone Star Bank y al Banco Internacional de Comercio.
“Mediante pretensiones, declaraciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas”.
“Es parte del esquema y el artificio que los acusados materialmente falsificaron sus fuentes de ingresos en relación con el movimiento de dinero de los Estados Unidos Mexicanos a los Estados Unidos en apoyo a la financiación de múltiples cuentas en el International Bank”.
+LAS MANSIONES QUE LE CONFISCARÁN…
1) En los lotes 28 y 29 en el Residencial Del Lago, en el 4416 de South H Street, McAllen, Texas.
2) Cueva de Oro, Austin, Texas. Lote 3, Bloque A, 78746.
3) 810 E. Francisca Ave. McAllen, Texas, residencial Del Lago, McAllen, Texas.
4) 505 E. Uphall, McAllen, Texas, Subvención de Las Villitas